04 Dicembre 2020
D.LGS. 231/01 E “CAPORALATO DIGITALE”: IL CASO UBER CONFERMA LA NECESSITA’ DEL MOGC
Il pm di Milano Paolo Storari ha chiuso le indagini per caporalato sui rider per le consegne di cibo a
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Cerchiamo di stare al passo con le più recenti normative del settore e qua potete trovare un archivio di notizie.
04 Dicembre 2020
REGISTRO DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA: A CHE PUNTO SIAMO?
Lo scorso 23 dicembre 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha
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05 Novembre 2020
Antiriciclaggio: direttore di banca responsabile per omessa SOS
La Cassazione, con sentenza n. 21548 del 21 agosto 2019, ha respinto il ricorso promosso da un ex dipendente di
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05 Novembre 2020
Il riesame del GDPR tra proporzionalità ed adeguamento
Come previsto dall’art. 97 del GDPR a distanza di due anni dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione Europea ha
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01 Ottobre 2020
Puntare tutto e subito sull’alfabetizzazione digitale
L’alfabetizzazione digitale deve essere la chiave per evitare i crimini informatici, compresi quelli connessi al riciclaggio di denaro È impietoso
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01 Ottobre 2020
Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: cosa bolle in pentola
Il Parlamento Europeo adotta la nuova roadmap della Commissione Europea per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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23 Maggio 2019
OAM Nuova Circolare SCI
Pubblicata il 22 maggio 2019 la Circolare OAM n.21. Sottolineata l'importanza di un Sistema dei Controlli Interni ben articolato, funzionante ed
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20 Maggio 2019
L’impatto delle disposizioni organizzative antiriciclaggio sui mediatori creditizi
In Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2019 sono state pubblicate le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
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04 Aprile 2019
Class action, OK dal Senato
3 aprile 2019. Il Senato con 206 Sì ha approvato il Ddl riforma della Class action che diventa definitivamente legge: non
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03 Aprile 2019
1° aprile, parte la Commissione bancaria
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 2019 la legge 26 marzo 2019 n. 28 di istituzione di
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