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La disciplina antiriciclaggio: autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
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Percorso di formazione in MCD – 13 ore
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Il nuovo Regolamento Europeo della Privacy (GDPR)
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La tutela dei depositi bancari nel quadro dell’Unione Bancaria Europea
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Obblighi di comunicazione delle commissioni previste per l’attività di mediazione creditizia ed archiviazione dei documenti
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Governance & Controlli Interni
L’impatto delle disposizioni organizzative antiriciclaggio sui mediatori creditizi
In Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2019 sono state pubblicate le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo...
Legale
Il futuro (prossimo) normativo delle sofferenze e del recupero crediti
L’OIC ha recentemente avviato un’importante attività nel campo legislativo con due proposte strategiche in materia di NPL e RECUPERO CREDITI raccontate in questa intervista...
La rivoluzione PRIVACY
Si è svolto nella cornice della sede del Touring Club d’Italia di Milano, il workshop "Privacy. Una rivoluzione che non può coglierci impreparati", nato...
Mercato
Rapporti banche-mediatori creditizi
È già operativo, sul portale istituzionale dell’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, il sistema per potere aderire al protocollo d’intesa tra...
Formazione Obbligatoria
Già disponibili i nuovi avvisi di Fondo For.te
All’interno della sezione Avvisi Aperti del sito di Fondo For.te è stato pubblicato il testo dell’Avviso 1/17 dedicato al settore Commercio, Turismo e Servizi...
Fondi paritetici interprofessionali verso lo sblocco
Attraverso una Circolare 10 del 18 febbraio, la Direzione Generale per le Politiche del Lavoro fornisce le indicazioni in materia di acquisizione di beni...
La gestione delle monete e delle banconote in euro
Nuovi contenuti per il corso di formazione per la gestione delle monete e delle banconote in euro
Su www.cognosco.it è disponibile il nuovo corso sulla...
Circolare n. 22/15
Cos’è la Prova Valutativa?
La prova valutativa dal 1° di Settembre è erogata dall’organismo (OAM) e consiste in un test di verifica, eseguito con strumenti...
Aggiornamenti e provvedimenti per gli operatori del contante
Banca D’Italia ha pubblicato recentemente, in data 17/7/2015, le statistiche relative alla circolazione e alla contraffazione delle banconote e delle monete in euro. Grazie...