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Cerchiamo di stare al passo con le più recenti normative del settore e qua potete trovare un archivio di notizie.

Antiriciclaggio: direttore di banca responsabile per omessa SOS

05 Novembre 2020

Antiriciclaggio: direttore di banca responsabile per omessa SOS

La Cassazione, con sentenza n. 21548 del 21 agosto 2019, ha respinto il ricorso promosso da un ex dipendente di

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Il riesame del GDPR tra proporzionalità ed adeguamento

05 Novembre 2020

Il riesame del GDPR tra proporzionalità ed adeguamento

Come previsto dall’art. 97 del GDPR a distanza di due anni dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione Europea ha

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Puntare tutto e subito sull’alfabetizzazione digitale

01 Ottobre 2020

Puntare tutto e subito sull’alfabetizzazione digitale

L’alfabetizzazione digitale deve essere la chiave per evitare i crimini informatici, compresi quelli connessi al riciclaggio di denaro È impietoso

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Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: cosa bolle in pentola

01 Ottobre 2020

Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: cosa bolle in pentola

Il Parlamento Europeo adotta la nuova roadmap della Commissione Europea per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

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OAM Nuova Circolare SCI

23 Maggio 2019

OAM Nuova Circolare SCI

Pubblicata il 22 maggio 2019 la Circolare OAM n.21. Sottolineata l'importanza di un Sistema dei Controlli Interni ben articolato, funzionante ed

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L’impatto delle disposizioni organizzative antiriciclaggio sui mediatori creditizi

20 Maggio 2019

L’impatto delle disposizioni organizzative antiriciclaggio sui mediatori creditizi

In Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2019 sono state pubblicate le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

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Class action, OK dal Senato

04 Aprile 2019

Class action, OK dal Senato

3 aprile 2019. Il Senato con 206 Sì ha approvato il Ddl  riforma della Class action che diventa definitivamente legge: non

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1° aprile,  parte la Commissione bancaria

03 Aprile 2019

1° aprile, parte la Commissione bancaria

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 2019 la legge 26 marzo 2019 n. 28 di istituzione di

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OAM e GdF

22 Marzo 2019

OAM e GdF

22 marzo 2019. Firmato un protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e

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Trasparenza bancaria senza fine

21 Marzo 2019

Trasparenza bancaria senza fine

Con provvedimento del 19 marzo 2019 Banca d’Italia apporta ulteriori modifiche (rispetto a quelle già recentemente apportate con provvedimento del

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