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Cerchiamo di stare al passo con le più recenti normative del settore e qua potete trovare un archivio di notizie.

OAM Nuova Circolare SCI

23 Maggio 2019

OAM Nuova Circolare SCI

Pubblicata il 22 maggio 2019 la Circolare OAM n.21. Sottolineata l'importanza di un Sistema dei Controlli Interni ben articolato, funzionante ed

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L’impatto delle disposizioni organizzative antiriciclaggio sui mediatori creditizi

20 Maggio 2019

L’impatto delle disposizioni organizzative antiriciclaggio sui mediatori creditizi

In Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2019 sono state pubblicate le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

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Class action, OK dal Senato

04 Aprile 2019

Class action, OK dal Senato

3 aprile 2019. Il Senato con 206 Sì ha approvato il Ddl  riforma della Class action che diventa definitivamente legge: non

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1° aprile,  parte la Commissione bancaria

03 Aprile 2019

1° aprile, parte la Commissione bancaria

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 2019 la legge 26 marzo 2019 n. 28 di istituzione di

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OAM e GdF

22 Marzo 2019

OAM e GdF

22 marzo 2019. Firmato un protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e

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Trasparenza bancaria senza fine

21 Marzo 2019

Trasparenza bancaria senza fine

Con provvedimento del 19 marzo 2019 Banca d’Italia apporta ulteriori modifiche (rispetto a quelle già recentemente apportate con provvedimento del

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Antiriciclaggio stop di BankIt a ING BANK

19 Marzo 2019

Antiriciclaggio stop di BankIt a ING BANK

Antiriciclaggio e carenze organizzative: Banca d'Italia, con provvedimento del 12 marzo 2019, a seguito di verifiche ispettive dalle quali sono

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Collegio sindacale responsabile per la Cassazione

20 Febbraio 2019

Collegio sindacale responsabile per la Cassazione

Con Ordinanza del 19 febbraio 2019 è responsabile il sindaco che non vigila, per la Cassazione. Infatti in tema di sanzioni

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IVASS PPI Lettera al mercato del 18 dicembre 2018

18 Dicembre 2018

IVASS PPI Lettera al mercato del 18 dicembre 2018

Con lettera al mercato del 18 dicembre Ivass interviene sulle Polizze abbinate a finanziamenti (PPI) - modalità di calcolo del

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OAM: primi finanziatori offline

13 Dicembre 2018

OAM: primi finanziatori offline

OAM ha pubblicato l’elenco dei primi finanziatori che hanno aderito al Protocollo d’intesa per favorire la trasparenza nella comunicazione delle

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