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Il titolare effettivo

Durata: 0h 45m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso ha lo scopo di offrire una visione specifica degli obblighi di adeguata verifica in relazione alla corretta individuazione e valutazione dei titolari effettivi alla luce delle più recenti modifiche normative in materia, andando ad approfondire le dinamiche operative relative all’attuazione, in Italia, del Registro dei Titolari effettivi..

Programma

  • Impostazione della problematica sul titolare effettivo
  • La normativa primaria in tema di titolare effettivo
  • La titolarità effettiva per clienti diversi dalle persone fisiche
  • Relazioni tra titolarità effettiva e persone politicamente esposte
  • Nuovo sistema di accesso e comunicazione informazioni sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust..

Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

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