Antiriciclaggio e il titolare effettivo: focus per intermediari assicurativi
Durata: 1h 00m Validità : IVASS, MIFID2
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
L'obiettivo del corso è fornire una conoscenza approfondita delle normative su Titolare Effettivo e Antiriciclaggio, consentendo ai partecipanti di individuare correttamente il Titolare Effettivo, applicare le misure di adeguata verifica e gestire i rischi di conformità secondo il Decreto Legislativo 231/2007, il Regolamento IVASS 44/2019 e la V Direttiva Antiriciclaggio..
Programma
- Il quadro normativo
- Quando individuare il titolare effettivo
- I criteri di individuazione del titolare effettivo
- Casistiche particolari
- Il Registro dei titolari effettivi
- Titolarità effettiva e diritto penale.
Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.
