Sanzioni internazionali e settore assicurativo: rischi, controlli e compliance
Durata: 1h 15m
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso fornisce una panoramica completa del sistema delle sanzioni internazionali — ONU, UE e USA — approfondendone il quadro giuridico, le sanzioni finanziarie e gli impatti operativi, con particolare focus sui rischi, i controlli e la compliance nel settore assicurativo.
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Programma
- Le basi del sistema delle sanzioni internazionali
- Origine e finalità delle misure restrittive
- Cosa sono e le diverse tipologie di sanzioni internazionali
- Principali tipologie di sanzioni internazionali
- Le principali risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU contro il terrorismo e il suo finanziamento: fondamento giuridico e doppio livello decisionale
- Finalità e caratteristiche delle misure restrittive
- Il quadro dei Trattati e il ruolo della PESC
- Iter operativo e chiusura verso il tema europeo
- Le sanzioni degli Stati Uniti d’America
- Le sanzioni finanziarie
- Il quadro delle sanzioni economiche dell’Unione Europea
- La disciplina italiana in materia di sanzioni finanziarie
- Sanzioni internazionali e assicurazioni: rischi, regole e controlli
- Sanzioni internazionali e settore assicurativo: rischi, controlli e compliance
- Il sistema delle sanzioni internazionali e la rilevanza per il settore assicurativo
- Le sanzioni soggettive, il settore assicurativo e la giurisprudenza della corte di giustizia
- Approfondimento - I limiti giuridici delle misure restrittive: la giurisprudenza della Corte di giustizia
- Proprietà e controllo: interpretazioni giurisprudenziali
- Restrizioni merceologiche e servizi assicurativi
- Compliance sanzionatoria nel settore assicurativo.
Laureato in Economia Aziendale nel 2018 all'Università degli Studi di Firenze, dopo un Master di I Livello in Private and Corporate Banking entra a far parte del team RES dal 2019 dove presta supporto alla funzione di Consulenza in materia di Antiriciclaggio e Conformità Normativa per Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e Intermediari Bancari. In Res, si occupa, inoltre, di creazione di contenuti didattici e progettazione e sviluppo di programmi formativi per il settore bancario e finanziario.
