Adeguata verifica: erogazione del credito e strumenti finanziari e assicurativi
Durata: 1h 00m Validità: IVASS, MIFID2, OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
L’obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per riconoscere e prevenire i rischi di riciclaggio e reati finanziari, con particolare attenzione all’adeguata verifica, all’erogazione del credito, alla valutazione del merito creditizio e alla conformità normativa nel collocamento di prodotti finanziari e assicurativi. .
Programma
- L’adeguata verifica: impostazione della problematica
- I reati fiscali come reato presupposto al riciclaggio
- I reati presupposto al riciclaggio rilevanti in sede di erogazione del credito
- Relazioni tra l’art 512 bis c.p. e gli artt. 316 bis e ter c.p., nell’erogazione dei finanziamenti a garanzia statale
- Adeguata verifica e valutazione del merito di credito
- Il collocamento di prodotti finanziari ed assicurativi
.
Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
