Il titolare effettivo: nuove FAQ di Banca d'Italia
Durata: 1h 00m Validità: IVASS, MIFID2, OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
L’obiettivo del corso è fornire un quadro chiaro e aggiornato sulla disciplina del titolare effettivo, approfondendo la normativa di riferimento, il nuovo sistema di accesso e comunicazione delle informazioni, il legame con i reati presupposto al riciclaggio e le indicazioni pratiche fornite da Banca d'Italia. .
Programma
- Impostazione della problematica sul titolare effettivo
- La normativa primaria in tema di titolare effettivo
- Nuovo sistema di accesso e comunicazione informazioni sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust
- Titolare effettivo e reati presupposto al riciclaggio: norma e casistica
- Titolare effettivo e FAQ di Banca d'
- Italia .
Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
