Il sistema delle sanzioni internazionali: profili normativi e implicazioni operative
Durata: 1h 15m
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si propone di fornire una comprensione completa del sistema delle sanzioni internazionali, del quadro normativo ONU, UE, USA e italiano, e delle modalità operative di governance, controllo e sanction screening per la gestione del rischio sanzioni e delle misure restrittive nel settore finanziario..
Programma
- Le basi del sistema delle sanzioni internazionali
- Origine e finalità delle misure restrittive
- Cosa sono e le diverse tipologie di sanzioni internazionali
- Principali tipologie di sanzioni internazionali
- Le principali risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU contro il terrorismo e il suo finanziamento: fondamento giuridico e doppio livello decisionale
- Finalità e caratteristiche delle misure restrittive
- Il quadro dei Trattati e il ruolo della PESC
- Iter operativo e chiusura verso il tema europeo
- Le sanzioni degli Stati Uniti d’America
- Le sanzioni finanziarie
- Il quadro delle sanzioni economiche dell’Unione Europea
- La disciplina italiana in materia di sanzioni finanziarie
- Gli Orientamenti EBA e la governance del rischio sanzioni
- L’AML Package e il rafforzamento dei presidi sanzionatori
- Il nuovo quadro EBA e gli obblighi organizzativi
- L’autovalutazione del rischio di esposizione alle misure restrittive
- Governance, ruoli e responsabilità nella gestione delle misure restrittive
- Gli Orientamenti EBA e i controlli operativi
- Il sanction screening e gli eventi che attivano i controlli
- Il sanction screening nei bonifici istantanei
- Bonifici istantanei e bonifici ordinari: come cambia il sanction screening
- Il processo di screening
- Gestione degli alert, verifiche e best practice europee.
Laureato in Economia Aziendale nel 2018 all'Università degli Studi di Firenze, dopo un Master di I Livello in Private and Corporate Banking entra a far parte del team RES dal 2019 dove presta supporto alla funzione di Consulenza in materia di Antiriciclaggio e Conformità Normativa per Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e Intermediari Bancari. In Res, si occupa, inoltre, di creazione di contenuti didattici e progettazione e sviluppo di programmi formativi per il settore bancario e finanziario.
