Aggiornamento annuale OAM – Servizi di Pagamento

Descrizione

Il corso ha lo scopo di soddisfare l’obbligo formativo previsto dalla Circolare OAM 20/14, circa le 4 ore di aggiornamento da fruire nell’anno successivo all’iscrizione agli elenchi OAM. L’aggiornamento ha una durata complessiva di 4 ore.
Al termine del corso sarà effettuato un test e nel caso l’esito sia positivo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e di avvenuta preparazione.

Programma

• Aggiornamento sulla disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento
  Aggiornamento sulla disciplina dei servizi di pagamento
  Aggiornamento sull’anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005
  Aggiornamento sulla disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento
  Aggiornamento in tema di intermediazione finanziaria