Antiriciclaggio: modulo base
Durata: 3h 00m Validità : IVASS, MIFID2
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso offre una panoramica essenziale sulla normativa antiriciclaggio, affrontando il fenomeno del riciclaggio, il Decreto Antiriciclaggio, le procedure di adeguata verifica e l’individuazione del Titolare Effettivo, oltre agli obblighi di controllo costante, alle segnalazioni di operazioni sospette, agli indicatori di anomalia, alle Persone Politicamente Esposte e alle comunicazioni oggettive..
Programma
- Inquadramento normativo
- Il fenomeno del riciclaggio
- Il Decreto Antiriciclaggio
- L’adeguata verifica
- Il Titolare Effettivo
- Il controllo costante
- Le segnalazioni di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia
- Le Persone Politicamente esposte
- Le comunicazioni oggettive.
Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.
