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Provvedimento UIF sui nuovi indicatori di anomalia

Durata: 1h 15m

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire informazioni sul sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, comprendendo gli obblighi di collaborazione attiva, gli strumenti per identificare operazioni sospette, e l'analisi degli indicatori di anomalia e dei profili soggettivi e oggettivi, in linea con le normative aggiornate, incluso il Provvedimento UIF del maggio 2023..

Programma

  • Il sistema di prevenzione
  • Obblighi di collaborazione attiva ex art.35 del Decreto Lgs.vo 231/2007
  • Strumenti di ausilio per l'individuazione di operazioni sospette
  • Gli indicatori di anomalia
  • Schemi di comportamenti anomali
  • Gli indicatori di anomalia tra passato e presente
  • Principali aspetti del Provvedimento UIF maggio 2023
  • Sezione A: profili soggettivi
  • Sezione B: profili oggettivi
  • Cessione/acquisto di credito o cessione asset
  • Sezione C: profili soggettivi e oggettivi riconducibili a fenomenti di TF.

Il docente Vincenzo Giuseppe Saponaro

Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari, avvocato Cassazionista, scopre nel 2011 la grande passione per lo studio e l’approfondimento della materia dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. Da lì a poco diventa un punto di riferimento di intermediari bancari ed assicurativi per la formazione, l'assistenza e la consulenza alla Funzione Antiriciclaggio ed ai Board di Istituti di Credito e Compagnie Assicurative, rispetto a processi operativi e regolamentazione, cura in prima persona la stesura di controdeduzioni verso le Autorità in merito a contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette. Docente in Master di specializzazione AML/FTC per le Funzioni Antiriciclaggio, Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di Banche e Compagnie Assicurative e docente in seminari di studio presso Università italiane e società di consulenza internazionali. Non di minor importanza il suo impegno dal 2012 come Presidente di un associazione di promozione sociale ed in ambito professionale a favore di minori e persone fragili.

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