Provvedimento UIF sui nuovi indicatori di anomalia
Durata: 1h 15m
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l'obiettivo di fornire informazioni sul sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, comprendendo gli obblighi di collaborazione attiva, gli strumenti per identificare operazioni sospette, e l'analisi degli indicatori di anomalia e dei profili soggettivi e oggettivi, in linea con le normative aggiornate, incluso il Provvedimento UIF del maggio 2023..
Programma
- Il sistema di prevenzione
- Obblighi di collaborazione attiva ex art.35 del Decreto Lgs.vo 231/2007
- Strumenti di ausilio per l'individuazione di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia
- Schemi di comportamenti anomali
- Gli indicatori di anomalia tra passato e presente
- Principali aspetti del Provvedimento UIF maggio 2023
- Sezione A: profili soggettivi
- Sezione B: profili oggettivi
- Cessione/acquisto di credito o cessione asset
- Sezione C: profili soggettivi e oggettivi riconducibili a fenomenti di TF.
Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari, avvocato Cassazionista, scopre nel 2011 la grande passione per lo studio e l’approfondimento della materia dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. Da lì a poco diventa un punto di riferimento di intermediari bancari ed assicurativi per la formazione, l'assistenza e la consulenza alla Funzione Antiriciclaggio ed ai Board di Istituti di Credito e Compagnie Assicurative, rispetto a processi operativi e regolamentazione, cura in prima persona la stesura di controdeduzioni verso le Autorità in merito a contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette. Docente in Master di specializzazione AML/FTC per le Funzioni Antiriciclaggio, Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di Banche e Compagnie Assicurative e docente in seminari di studio presso Università italiane e società di consulenza internazionali. Non di minor importanza il suo impegno dal 2012 come Presidente di un associazione di promozione sociale ed in ambito professionale a favore di minori e persone fragili.
