Pacchetto AML: i più recenti aggiornamenti normativi in materia di antiriciclaggio
Durata: 1h 00m Validità: IVASS, MIFID2
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
L'obiettivo del corso è fornire una panoramica completa sull'evoluzione storica e normativa dell'antiriciclaggio (AML), analizzando i fondamenti legali, le innovazioni normative, il pacchetto AML dell'Unione Europea, e l'assetto regolatorio europeo in via di sviluppo, includendo tematiche moderne come la regolamentazione delle criptovalute, la protezione della privacy e le implicazioni delle sanzioni in caso di violazione delle norme AML..
Programma
- Evoluzione storica della disciplina antiriciclaggio
- I fondamenti normativi dell’antiriciclaggio
- Gli elementi di rilievo nell’evoluzione innovativa della normativa AML
- "
- AML package"
- : il nuovo pacchetto antiriciclaggio UE
- Il regolamento Single Rulebook: verso il nuovo assetto europeo di contrasto al riciclaggio
- L’autorità europea antiriciclaggio (
- AMLA)
- Panoramica sulla sesta direttiva antiriciclaggio
- Il registro dei titolari effettivi e conflitti con la privacy
- Criptovalute e nuove sfide per l’AML
- Sanzioni e conseguenze della violazione delle norme AML.
Giuseppe G. Santorsola (1954) svolge dal 1976 ricerca, insegnamento e consulenza nel settore dell’intermediazione finanziaria; è professore ordinario senior nel settore Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza-Cremona, dopo una lunga esperienza in Università Parthenope di Napoli, Università Bocconi e SDABocconi. Collabora con le principali società di consulenza e formazione, Associazioni di settore, Centri Studi e di Ricerca, con diverse esperienze di visiting professor in Università internazionali. Opera nell’M&A del settore e partecipa al processo di consultazione per la definizione della normativa per l’intermediazione finanziaria.
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