Adeguata verifica della clientela
Durata: 1h 30m Validità : IVASS, MIFID2, OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso ha lo scopo di offrire una visione specifica degli obblighi di adeguata verifica, ordinaria e rafforzata della clientela, evidenziando lo stretto collegamento tra obblighi di assunzioni di informazioni e valutazioni sull’adeguatezza del profilo del cliente, mediante un approfondimento dei vari elementi oggetto di verifica..
Programma
- Gli obblighi di adeguata verifica
- L’assunzione e la valutazione delle informazioni
- Le modalità di adempimento dell’a.v. ordinaria
- L’a.v. semplificata
- L’a.v. rafforzata
- Le persone politicamente esposte
- L’adeguata verifica da parte del terzo
- Profilatura della clientela
- L’identificazione dei soggetti in adeguata verifica: normativa secondaria
- Informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali
- Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
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