L’adeguata verifica al tempo del Covid
Durata: 3h 00m Validità: IVASS, MIFID2, OAM
80,00€ + IVA(97,60€)
Programma
- La normativa primaria e secondaria
- Gli obblighi di adeguata verifica
- Rapporti e relazioni con l'erogazione del credito – Il Codiv 19
- Le modalità di adempimento dell'adeguata verifica ordinaria
- L'adeguata verifica rafforzata e relazioni con il Covid 19
- Relazioni tra l'adeguata verifica ed i nuovi obblighi di conservazione di dati e documenti
- Casi pratici
Attestato
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione individuale.
Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
