La responsabilità amministrativa degli enti – D.lgs. n. 231/2001

Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai discenti una conoscenza completa della disciplina del D.Lgs. 231/2001, approfondendo la responsabilità amministrativa degli enti, la progettazione e l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e il sistema sanzionatorio, al fine di prevenire i rischi di reato e garantire la conformità normativa dell'organizzazione..

Programma

• Modulo 1 - Introduzione, normativa e principi generali: Qual è la natura della responsabilità dell'
• Ente?, A chi si applica la norma?, Chi fa scattare la responsabilità?, La regola d'
• Oro: l'
• Interesse o il vantaggio, Quali sanzioni sono previste?, La "
• Colpa di organizzazione"
• Modulo 2 - Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (
• MOG)
• : Cos'
• è il MOG?, I requisiti di un modello efficace, Il MOG è davvero obbligatorio?, La valutazione dei rischi, L'
• Approvazione del modello e il documento di sintesi, Le regole del sistema disciplinare, Violazioni da parte di lavoratori dipendenti, Violazioni da parte di vertici, OdV e soggetti terzi, Il Codice Etico
• Modulo 3 - Costruzione e implementazione del MOG: La struttura del MOG, Il "
• Check-up"
• Aziendale, I protocolli di gestione , Deleghe di funzione e responsabilità, L'
• Organismo di Vigilanza (
• OdV)
• E il principio di effettività, Quando l'
• Azienda è esonerata?, L'
• Onere della prova, Scenario pratico
• Modulo 4 - L'
• Organismo di Vigilanza e il sistema sanzionatorio: I 4 requisiti dell'
• Organismo di Vigilanza (
• OdV)
• , Compiti e poteri operativi dell'
• OdV, Il flusso informativo bidirezionale, I reati presupposto, Le sanzioni pecuniarie e il "
• Sistema a quote"
• , Le sanzioni interdittive, Confisca e pubblicazione della sentenza.