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La disciplina antiriciclaggio applicata ai rapporti con la clientela
Durata: 3h 30m
140,00€ + IVA(170,80€)
Descrizione
L'adeguata verifica e il monitoraggio della clientela sono un pilastro fondamentale nel contrasto al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Particolari competenze e cure sono richieste al “primo” presidio di sicurezza. Con questo webinar tecnico-pratico si vogliono fornire all'area commerciale sufficienti conoscenze per operare con serenità, professionalità, competenza
A chi si rivolge
Area commerciale e coloro che hanno rapporti con la clientela di: Banche, Intermediari 106, Confidi, Mediatori creditizi, SIM, SICAV, SGR
Programma
- La disciplina antiriciclaggio come norma di organizzazione
- I rischi della c.d. “disorganizzazione” e dell'omissione di comportamenti “proattivi”
- Rischi esterni e rischi interni
- Le reti nella dinamica dell'antiriciclaggio e riferimewnti alla disciplina della privacy
- Il percorso dell'adeguata verifica: informazione e valutazione
- La titolarità effettiva, gli esecutori, la natura e scopo del rapporto
- A.V, ordinaria e rafforzata: anomalie e Persone politicamente esposte
- L'adeguata verifica nell'esperienza Covid-19: i provvedimenti UIF e Banca d'Italia
- Connessioni tra emergenza Covid-19 e Adeguata verifica a distanza
- L'adeguata verifica e relazioni intercorrenti tra reti commerciali e analisti fidi
- L'illecito fiscale come principale reato presupposto al riciclaggio, nell'erogazione di credito e garanzie
Attestato
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione individuale.
Il docente
Cristiano Iurilli
Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
