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Disciplina antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi

Durata: 1h 00m Validità: OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso fornisce un quadro chiaro sulla normativa antiriciclaggio relativa al registro dei titolari effettivi, approfondendo obblighi, modalità di comunicazione, accesso ai dati e aspetti sanzionatori..

Programma

  • Lo stato dell'arte
  • Il titolare effettivo e gli obblighi di comunicazione
  • Il titolare effettivo e i criteri di individuazione
  • Società partecipata
  • Società fiduciaria
  • Pubblica Amministrazione
  • Articolo 20 D.Lgs n. 231/2007
  • Il registro dei titolari effettivi
  • Articolo 21 D.Lgs n. 231/2007
  • Decreto attuativo
  • Firma digitale
  • Piattaforma centrale europea
  • Operatività del sistema
  • Termini di invio della comunicazione
  • Modifica dei dati comunicati
  • Conferma dei dati comunicati
  • Dati e informaizoni oggetto di comunicazione
  • Verifiche e controlli della CCIAA
  • Obbligo di collaborazione attiva del cliente
  • Esecutori dell'obbligo
  • Articolo 22: obbligo del cliente
  • Modalità di comunicazione
  • Obblighi di conservazione
  • Modalità di consultazione dei dati
  • Accesso da parte delle autorità
  • Accesso da parte dei soggetti obbligati
  • Segnalazione difformità
  • Accesso da parte di altri soggetti
  • Aspetti sanzionatori
  • Istruzioni operative
  • Omessa segnalazione
  • Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica
  • Favor rei
  • Procedimento sanzionatorio
  • Pagamento in misura ridotta.

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