DAC 6: i profili applicativi degli obblighi di comunicazione
Durata: 3h 30m
180,00€ + IVA(219,60€)
Descrizione
A seguito dell'introduzione della Direttiva DAC 6 nell'ordinamento nazionale ed in attesa dei chiarimenti
dell'Agenzia delle Entrate, RES Consulting Group organizza il webinar “DAC 6: i profili applicativi degli obblighi di comunicazione” per evidenziare i nuovi obblighi di comunicazione a carico di intermediari bancari. Il webinar tratterà anche il tema delle relazioni della direttiva DAC 6 e la disciplina antiriciclaggio.
A chi si rivolge
Risk Manager, Responsabile Compliance, Responsabile Antiriciclaggio, Responsabile Amministrazione di Banche
Programma
- Scambio automatico di informazioni per gli Stati UE: l'obbligo di attuare lo scambio automatico di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri
- L'implementazione rafforzata della cooperazione amministrativa in ambito fiscale
- La circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate: Meccanismo transfrontaliero, quando rileva ai fini della comunicazione all'Agenzia delle Entrate
- I controlli interni da porre in essere nei diversi istituti: presidi di alert collegati anche alla normativa antiriciclaggio
- Analisi degli sviluppi e delle implementazioni nuove sulla base delle nuove DAC.
Attestato
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione individuale.
