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DAC 6: i profili applicativi degli obblighi di comunicazione

Durata: 3h 30m

180,00€ + IVA(219,60€)

Questo Webinar si è tenuto nelle date: 21 Ottobre 2021

Descrizione

A seguito dell'introduzione della Direttiva DAC 6 nell'ordinamento nazionale ed in attesa dei chiarimenti
dell'Agenzia delle Entrate, RES Consulting Group organizza il webinar “DAC 6: i profili applicativi degli obblighi di comunicazione” per evidenziare i nuovi obblighi di comunicazione a carico di intermediari bancari. Il webinar tratterà anche il tema delle relazioni della direttiva DAC 6 e la disciplina antiriciclaggio.

A chi si rivolge

Risk Manager, Responsabile Compliance, Responsabile Antiriciclaggio, Responsabile Amministrazione di Banche

Programma

  • Scambio automatico di informazioni per gli Stati UE: l'obbligo di attuare lo scambio automatico di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri
  • L'implementazione rafforzata della cooperazione amministrativa in ambito fiscale
  • La circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate: Meccanismo transfrontaliero, quando rileva ai fini della comunicazione all'Agenzia delle Entrate
  • I controlli interni da porre in essere nei diversi istituti: presidi di alert collegati anche alla normativa antiriciclaggio
  • Analisi degli sviluppi e delle implementazioni nuove sulla base delle nuove DAC.

Attestato

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione individuale.