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Cerchiamo di stare al passo con le più recenti normative del settore e qua potete trovare un archivio di notizie.

Promotore finanziario e intermediario, sono entrambi responsabili?

03 Giugno 2015

Promotore finanziario e intermediario, sono entrambi responsabili?

Interessante sentenza del Tribunale La Spezia 26 marzo 2014.La responsabilità solidale tra intermediario e promotore finanziario per fatti illeciti compiuti

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UIF: segnalazioni e contanti

03 Giugno 2015

UIF: segnalazioni e contanti

La banca deve segnalare alla UIF ogni operazione in denaro contante della clientela? Il tema dell’utilizzo del denaro contante da

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I Confidi minori ed i presidi antiriciclaggio

03 Giugno 2015

I Confidi minori ed i presidi antiriciclaggio

Anche i Confidi minori o c.d. di secondo grado devono realizzare nella propria struttura idonei presidi e procedure  volte a

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Profilatura della clientela: avvocato consumatore?

03 Giugno 2015

Profilatura della clientela: avvocato consumatore?

La cassazione chiarisce un aspetto operativo legato al censimento della clientela. La Cassazione con Ordinanza n. 5705/2014 chiarisce che la

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Pignoramento, congelamento somme e svincolo

03 Giugno 2015

Pignoramento, congelamento somme e svincolo

Per l’abf è corretta la banca che, in seguito alla notifica di pignoramento presso terzi nei confronti del cointestatario congeli

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Art. 118 TUB: nuove commissioni sul c/c?

03 Giugno 2015

Art. 118 TUB: nuove commissioni sul c/c?

Per l’ABF di Napoli è illecito il comportamento della banca volto ad utilizzare lo ius variandi dell’articolo 118 TUB per introdurre clausole

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Contratto: firma di tutte le pagine?

03 Giugno 2015

Contratto: firma di tutte le pagine?

Tra le più ricorrenti problematiche pratiche riguardanti il contratto di mutuo vi è quella sulla sottoscrizione del contratto di mutuo.

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Accordo USA-Italia conti esteri

03 Giugno 2015

Accordo USA-Italia conti esteri

1 luglio 2014: Via all'accordo tra USA e Italia per lo scambio di informazioni e dati sui conti correnti detenuti

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Usura: il cliente è temerario

03 Giugno 2015

Usura: il cliente è temerario

Mutuatari condannati per lite temeraria nelle cause aventi ad oggetto la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi legali. Dopo alcune prime

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Incidenti informatici: nuovo modulo

03 Giugno 2015

Incidenti informatici: nuovo modulo

Incidenti informatici: disponibile un nuovo modulo standard  per segnalare eventuali incidenti informatici verificatisi al loro interno. Nel modulo pubblicato dalla Banca

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