10 Marzo 2016

Antiriciclaggio e autovalutazione entro Aprile

Antiriciclaggio e autovalutazione entro Aprile

Si ricorda a tutti gli intermediari che Banca d’Italia, con comnunicazione dell’ottobre 2015 ha richiesto alle Banche di effettuare, in adempimento agli indirizzi contenuti nella IV Direttiva Antiriciclaggio, un’autovalutazione del rischio riciclaggio.

Tale autovalutazione dovrà confluire nella Relazione annuale della funzione antiriciclaggio, da trasmettere a Banca d’Italia entro il 30 aprile 2016, anche se recebtemente l’ABI, con comunicazione del 20 gennaio 2016 ha comunicato un margine di tolleranza per detto invio, sino alla data ultima del 30.6.2016, e ciò affinchè anche il C.D.A. approvi detta Relazione