01 Maggio 2017
Antiriciclaggio: Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo
In data 21 febbraio 2017 e’ stato depositato presso il Segretariato generale del Consiglio d’Europa lo strumento di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. La ratifica e’ stata autorizzata con legge 28 luglio 2016, n. 153, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 – supplemento ordinario n. 31. In conformita’ all’art. 49, paragrafo 4, la Convenzione entra in vigore per l’Italia il giorno 1° giugno 2017.
Questa nuova convenzione rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.