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L’adeguata verifica della clientela

30,00 +IVA (36,60)

COD: 419 Categoria: Tag:

Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire le tematiche relative all’adeguata verifica della clientela in base alla normativa antiriciclaggio.

Programma

  • La normativa primaria e secondaria
  • Il decreto 231/07: principi di sintesi
  • la definizione di riciclaggio
  • gli obblighi di adeguata verifica
  • le modalità di adempimento dell’adeguata verifica ordinaria
  • l’ adeguata verifica semplificata
  • l’ adeguata verifica rafforzata
  • la normativa secondaria Banca d’Italia ed IVASS.

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Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

Rating

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