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L’adeguata verifica della clientela

40,00 +IVA (48,80)

COD: 591 Categoria: Tag:

Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di fornire un approfondimento circa l’adeguata verifca della clientela, anche alla luce della recente V direttiva..

Programma

  • La normativa primaria e secondaria
  • il Decreto 231/07: principi di sintesi
  • la definizione di riciclaggio
  • gli obblighi di adeguata verifica
  • le modalità di adempimento dell’adeguata verifica ordianria
  • l’adeguata verifica semplificata
  • l’adeguata verifica rafforzata
  • la normativa secondaria Banca d’Italia ed Ivass.

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Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

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