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La V direttiva antiriciclaggio

40,00 +IVA (48,80)

COD: 598 Categoria: Tag:

Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di fornire un aggirnamento sulla V direttiva antiriciclaggio.

Programma

  • Le fonti normative, i destinatari e l’Autorità di vigilanza
  • il principio di proporzionalità e l’approccio basato sul rischio (risk based approach)
  • l’assetto organizzativo antiriciclaggio e gli organi aziendali
  • la funzione degli organi aziendali
  • l’assetto del presidio antiriciclaggio e l’operatività della funzione
  • la documentazione del presidio: policy, manuale, istruzioni operative
  • i flussi informativi interni, esterni e verso le Autorità di vigilanza
  • le disposizioni applicabili ai gruppi
  • le disposizioni per gli intermediari tenuti all’istituzione del punto di contatto centrale
  • l’autovalutazione dei rischi
  • gli obblighi di conservazione: la relazione con l’ex Archivio Unico Informatico
  • l’apparato sanzionatorio.

Scarica la scheda del corso in PDF

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

Rating

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