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La V direttiva antiriciclaggio

40,00 +IVA (48,80)

COD: 592 Categoria: Tag:

Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di fornire un aggiornamento generale sulle novità introdote con la V direttiva antiriciclaggio..

Programma

  • La V direttiva comunitaria
  • i soggetti
  • le operazioni
  • il titolare effettivo
  • i trust
  • l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 del MEF
  • il provvedimento della Banca d’Italia 30 luglio 2019
  • approccio basato sul rischio.

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Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

Rating

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