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La segnalazione di operazione sospetta e indicatori di anomalia

30,00 +IVA (36,60)

COD: 364 Categoria: Tag:

Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento alla tematica delle segnalazioni si operazioni sospette e agli indicatori di anomalia.

Programma

  • Inquadramento normativo
  • il decreto 231/07. Sintesi
  • il codice penale e il reato di riciclaggio
  • rapporti tra autoriciclaggio e profili fiscali: la voluntary discosure e la s.o.s
  • i principi applicabili in tema di s.o.s
  • la tutela del segnalante
  • il flusso di ritorno delle informazioni
  • obbligo di astensione e s.o.s
  • il c.d. whistleblowing antiriciclaggio
  • come giungere alla decisione di effettuare una s.o.s
  • alcuni tra i più importanti indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo
  • le sanzioni.

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Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

Rating

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