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La disciplina antiriciclaggio: indicatori di anomalia

40,00 +IVA (48,80)

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Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di fornire, con un taglio fortemente pratico e interattivo, una panoramica sui diversi indicatori di anomalia. Saranno analizzati anche 5 diverse casistiche reali..

Programma

  • Gli indicatori di anomalia: a cosa servono e cosa sono
  • classificazione dei diversi indicatori di anomalia Introduzione ai casi pratici
  • operatività sospetta di una ONLUS
  • autoriciclaggio da evasione mediante compravendita fittizia di immobili
  • utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni
  • riciclaggio di denaro derivante da evasione tributaria mediante sottoscrizione di polizze assicurative.

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Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

Rating

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