Home Shop Legale La disciplina antiriciclaggio – D.Lgs.231 del 29 Novembre 2007 e successive modifiche/integrazioni

La disciplina antiriciclaggio – D.Lgs.231 del 29 Novembre 2007 e successive modifiche/integrazioni

40,00 +IVA (48,80)

COD: 628 Categoria: Tag:

Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di fornire una visione completa sul corpus normativo relativo al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché precise istruzioni pratiche sui diversi comportamenti da tenere nelle diverse casistiche..

Programma

  • La normativa primaria e secondaria
  • il decreto 231/07: principi di sintesi
  • il compito delle autorità di vigilanza
  • i destinataria delle disposizioni
  • la definizione di riciclaggio
  • gli obblighi di adeguata verifica
  • le comunicazioni oggettive
  • la titolarità effettiva cenni
  • le persone politicamente esposte: visione di insieme
  • la segnalazione di operazione sospetta
  • la normativa secondaria cenni.

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Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

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