Home Shop Legale La disciplina antiriciclaggio: autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

La disciplina antiriciclaggio: autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

40,00 +IVA (48,80)

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Descrizione

Obiettivi

Obiettivo del corso è di fornire un quadro generale sulle recenti novità normative e in particolare sull’autovalutazione dei rischi.

Programma

  • Inquadramento normativo
  • approccio alle nuove norme
  • framework metodologico
  • strumenti e set documentale
  • casi esemplificativi e suggerimenti .

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Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

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