La disciplina antiriciclaggio: autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Descrizione

Obiettivi

Obiettivo del corso è di fornire un quadro generale sulle recenti novità normative e in particolare sull’autovalutazione dei rischi..

Programma

• Inquadramento normativo
• approccio alle nuove norme
• framework metodologico
• strumenti e set documentale
• casi esemplificativi e suggerimenti .

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