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La classificazione della clientela ai fini antiriciclaggio

30,00 +IVA (36,60)

COD: 421 Categoria: Tag:

Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento alla classificazione della clientela.

Programma

  • Normativa primaria e secondaria
  • il Decreto 231/07: principi di sintesi
  • gli elementi essenziali per la realizzazione di un adeguato controllo
  • valutazione del rischio di riciclaggio
  • la mitigazione del rischio
  • adeguata verifica e classificazione della clientela
  • la valutazione del rischio riciclaggio del cliente
  • la profilatura della clientela
  • le persone politicamente esposte.

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Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

Rating

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