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Il titolare effettivo

40,00 +IVA (48,80)

COD: 593 Categoria: Tag:

Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di fornire un approfondimento circa il titolare effettivo, anche alla luce della recente V direttiva.

Programma

  • Normativa primaria e secondaria: sintesi
  • il decreto 231/07: principi di sintesi
  • impostazione della problematica sul titolare effettivo
  • codice penale: il reato di riciclaggio prima della riforma del 2014
  • definizione di riciclaggio sulla base del modificato articolo 2 del d.lgs. 231/07
  • il reato di autoriciclaggio
  • la normativa primaria in tema di titolare effettivo
  • la titolarità effettiva per clienti diversi dalla persone fisiche
  • nuovo sistema di accesso e comunicazione informazioni sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust
  • la normativa secondaria in tema di titolare effettivo: Banca d’Italia ed Ivass.

Scarica la scheda del corso in PDF

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

Rating

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