mercoledì, 11 dicembre 2019
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Il titolare effettivo

30,00 +IVA (36,60)

COD: 363 Categoria: Tag:

Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di illustrare la disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento alla tematica del titolare effettivo.

Programma

  • Normativa primaria e secondaria
  • il decreto 231/07: principi di sintesi
  • impostazione della problematica sul titolare effettivo
  • codice penale: il reato di riciclaggio prima della riforma del 2014
  • definizione di riciclaggio sulla base del modificato articolo 2 del D.lgs. 231/07
  • il reato di autoriciclaggio
  • la normativa prima e secondaria in tema di titolare effettivo
  • la titolarità effettiva per clienti diversi dalla persone fisiche
  • persone politicamente esposte
  • nuovo sistema di accesso e comunicazione informazioni sui Titolari effettivi di persone giuridiche e trust
  • normativa secondaria bancaria ed assicurativa.

Scarica la scheda del corso in PDF

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

Rating

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