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Antiriclaggio: oggetto e finalità della disciplina

40,00 +IVA (48,80)

COD: 479 Categoria: Tag:

Descrizione

Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di fornire una panoramica sulla disciplina antiriciclaggio.

Programma

  • Introduzione alla normativa Antiriciclaggio
  • i soggetti coinvolti nell’Antiriciclaggio
  • l’adeguata verifica della clientela
  • il fascicolo cliente
  • gli obblighi di registrazione
  • la valutazione dei rischi antiriciclaggio
  • la segnalazione di operazioni sospette
  • la comunicazione di violazioni di limitazione del contante
  • le sanzioni amministrative e penali.

Scarica la scheda del corso in PDF

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Durata

Oam/Ivass

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