Descrizione
Obiettivi
L’obiettivo del corso è permettere la formazione di base prevista dalla Circolare n. 20/14 dell’OAM, analizzando aspetti specifici della normativa e dell’operatività connessa agli agenti di pagamento..
Programma
- La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento
- principi generali della disciplina dei sistemi di pagamento
- anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005
- la disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento
- i mercati finanziari.
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