Riciclaggio e commercio internazionale
Durata: 1h 10m Validità: IVASS, MIFID2, OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l'obiettivo di analizzare la disciplina antiriciclaggio nella particolare fattispecie del commercio internazionale.
Programma
- Riciclaggio e commercio internazionale
- Commercio internazionale ed operatività con l’estero
- Prodotti relativi ad operatività con l’estero
- Adeguata verifica - operatività con l’estero
- Prodotti relativi ad operatività con l’estero
- Paesi Terzi ad Alto Rischio
- Trade Finance
- Il caso dei prodotti «DUAL USE»
- Elementi di diritto doganale.
Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.
