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Privacy e Antiriciclaggio

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Programma

  • Inquadramento normativo
  • Il decreto 231/07. Sintesi
  • Il codice penale e il reato di riciclaggio
    La titolarità effettiva . Focus
  • Le P.E.P’S e le buone prassi di Banca d’Italia
  • La adeguata verifica rafforzata
  • I principi applicabili in tema di S.O.S
  • Obbligo di astensione e S.O.S
  • Come giungere alla decisione di effettuare una S.O.S
  • Alcuni tra i più importanti indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo
  • Focus e casi pratici antiriciclaggio
  • I finanziamenti Covid-19 Normativa primaria e secondaria: sintesi
  • Il decreto 231/07: principi di sintesi
  • Impostazione della problematica sul titolare effettivo
  • Codice penale: il reato di riciclaggio prima della riforma del 2014
  • Definizione di riciclaggio sulla base del modificato articolo 2 del d.lgs. 231/07
  • Il reato di autoriciclaggio
  • La normativa primaria in tema di titolare effettivo
  • La titolarità effettiva per clienti diversi dalla persone fisiche
  • Nuovo sistema di accesso e comunicazione informazioni sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust
  • La normativa secondaria in tema di titolare effettivo: Banca d’Italia ed Ivass, gli obblighi di adeguata verifica
  • Le modalità di adempimento dell’adeguata verifica ordianria
  • L’adeguata verifica semplificata
  • L’adeguata verifica rafforzata
  • La normativa secondaria Banca d’Italia ed Ivass
    Confronto fra "vecchio " e il "nuovo" regolamento comunitario della Privacy
  • I principi ispiratori del nuovo Regolamento
  • La protezione dei dati personali
  • Le varie definizioni del Regolamento
  • L'informativa e il consenso al trattamento
  • Com'è fatto un presidio privacy
  • Il sito internet aziendale Sfondo normativo nell’ordinamento nazionale
  • I cambiamenti normativi a livello europeo
  • Le specificità normative in materia di videosorveglianza
  • Gli orientamenti del Comitato europeo per la protezione dei dati in materia di videosorveglianza
  • I protagonisti nel trattamento e gestione dei dati
  • L’interessato nella videosorveglianza: immagini e dato personale
  • Il titolare nella videosorveglianza
  • I diritti degli individui e le regole per la videosorveglianza
  • Diritti dell’interessato
  • La conservazione delle immagini
  • Le misure di sicurezza per la protezione dei dati
  • Videosorveglianza e diritto del lavoro. L’approccio multidisciplinare della tutela del cliente
  • Il consenso
  • Le competenze delle Autorità.

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