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Le Segnalazioni di Operazioni Sospette

Durata: 0h 45m

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso mira a fornire una conoscenza approfondita sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), illustrando il quadro normativo, l’articolo 35 del decreto, le modalità operative, gli indicatori di anomalia, le statistiche sulle SOS e le sanzioni applicabili..

Programma

  • Introduzione
  • Il quadro normativo
  • L’articolo 35 del decreto
  • Le modalità operative
  • I numeri delle SOS
  • Gli indicatori di anomalia
  • Sanzioni.

Il docente Claudio Cacciapaglia

Docente di corsi in materia finanziaria e assicurativa e consulente finanziario certificato EFPA, ha maturato una trentennale esperienza nel campo formativo presso banche, imprese di assicurazione, reti di consulenza finanziaria e intermediari del credito. Svolge l’ attività di consulente finanziario per una importante banca private. Vincitore del premio PF Awards 2014 nella categoria Pianificazione successoria e, nel 2015, del premio Top Advisor Pictet Asset Management – Fida in Gestione del Portafoglio. Le aree formative dove svolge più frequentemente la sua attività sono i corsi di preparazione e aggiornamento agli esami OCF e OAM, le certificazioni IVASS e ESMA, il risparmio gestito e assicurativo, la finanza comportamentale e la fiscalità degli strumenti finanziari.

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