Le novità della IV direttiva Antiriciclaggio: un focus su whistleblowing
Durata: 1h 30m Validità: IVASS, MIFID2, OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l’obiettivo di introdurre logica e termini legate alle ultime due direttive antiriciclaggio, con un focus sul whistleblowing.
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Programma
- La normativa antiriciclaggio
- La IV direttiva
- La V direttiva
- Whistleblowing: il whistleblowing interno ed esterno
- Il settore pubblico
- L’ANAC..
Simone Cerri, si occupa da circa vent'anni di consulenza legale nel settore bancario, per primari istituti, principalmente nel settore degli NPL. In questi anni ha maturato una certa esperienza che gli ha permesso di configurare alcuni corsi per intermediari finanziari relativa alla valorizzazione/gestione del credito problematico. In materia di formazione e docenza è attivo dal 2005, sia da un punto di vista accademico (avendo collaborato con E-Campus) che della formazione specialistica. Collabora con una rivista di diritto bancario.
