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L’assegno bancario e circolare e la CAI

Durata: 4h 20m Validità: OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Lo scopo del corso è quello di illustrare le principali caratteristiche dell'assegno bancario e della CAI.

Programma

  • L’assegno: contesto normativo di riferimento
  • L’assegno bancario
  • Emissione e forma dell’assegno bancario
  • Termini di presentazione per il pagamento dell’assegno bancario
  • Trasferimento dell’assegno bancario
  • Gli assegni e la normativa antiriciclaggio
  • L’avallo
  • Il benefondi
  • Il protesto
  • Aggiornamento “Legge Assegni”: la procedura CIT (Check ImageTruncation)
  • Pagamento tardivo degli assegni
  • L’assegno circolare
  • Caratteristiche
  • Differenza con l’assegno bancario
  • Benemissione
  • La Centrale d’Allarme Interbancaria (C.A.I.)
  • Contesto normativo di riferimento
  • La gestione, consultazione, conservazione e fruizione dei dati
  • Evoluzione, funzioni e obiettivi della C.A.I.
  • Soggetti segnalanti
  • I segmenti della C.A.I.
  • Le referenze creditizie: i SIC (Sistemi di Informazione Creditizia), la relazione andamentale, l’utilizzo delle informazioni
  • I compiti delle banche.

Il docente Alessandro Ranieri

Economista e formatore, si occupa dal 2000 di consulenza di direzione e formazione per intermediari finanziari con specializzazione sui servizi esecutivi, di investimento e finanziamento. È stato per dieci anni dipendente e funzionario a disposizione di una banca di interesse nazionale, lavorando nell'ambito del Servizio Filiali Italiane (SFI) e di alcune unit della Direzione Generale. Ex giornalista, ora svolge prevalentemente attività formative per conto di società di consulenza internazionali e nazionali. Collabora con società di private equity e microcredito nell'ambito di attività di funding e lending, oltre che di crowdfunding.