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L’antiriciclaggio all’epoca dell’emergenza COVID 19

Durata: 1h 40m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso di pone l'obiettivo di analizzare in ottica attuale e prospettica come la pandemia da Covid 19 abbia inciso nel contesto "antiriciclaggio".

Programma

  • Profili introduttivi
  • Gli obblighi di adeguata verifica: sintesi
  • Le nuove adeguate verifiche sull’emergenza Covid
  • Il Gafi e l’emergenza Covid-19: spunti di riflessione
  • I nuovi provvedimenti Bankit e Uif in tema di Covid.
    Le indagini della guardia di finanza
  • Covid, segnalazioni di operazioni sospette e frodi fiscali
  • Le società cartiere per l’Uif
  • Frode fiscale e schemi di comportamenti anomali.

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Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.