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L’adeguata verifica della clientela

Durata: 1h 30m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire un approfondimento circa l'adeguata verifca della clientela, anche alla luce della recente V direttiva..

Programma

  • La normativa primaria e secondaria
  • Il Decreto 231/07: principi di sintesi
  • La definizione di riciclaggio
  • Gli obblighi di adeguata verifica
  • Le modalità di adempimento dell’adeguata verifica ordianria
  • L’adeguata verifica semplificata
  • L’adeguata verifica rafforzata
  • La normativa secondaria Banca d’Italia ed Ivass.

Rating: Stars icon Il punteggio è ottenuto dalla media dei voti data dagli altri utenti del corso
Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.