Skip to main content

L’adeguata verifica al tempo del Covid

Durata: 3h 00m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

80,00€ + IVA(97,60€)

Questo Webinar si è tenuto nelle date: 27 Maggio 2020

Programma

  • La normativa primaria e secondaria
  • Gli obblighi di adeguata verifica
  • Rapporti e relazioni con l'erogazione del credito – Il Codiv 19
  • Le modalità di adempimento dell'adeguata verifica ordinaria
  • L'adeguata verifica rafforzata e relazioni con il Covid 19
  • Relazioni tra l'adeguata verifica ed i nuovi obblighi di conservazione di dati e documenti
  • Casi pratici

Attestato

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione individuale.

Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.