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La V direttiva antiriciclaggio

Durata: 1h 30m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire un aggiornamento generale sulle novità introdote con la V direttiva antiriciclaggio..

Programma

  • La V direttiva comunitaria
  • I soggetti
  • Le operazioni
  • Il titolare effettivo
  • I trust
  • L’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 del MEF
  • Il provvedimento della Banca d’Italia 30 luglio 2019
  • Approccio basato sul rischio.

Rating: Stars icon Il punteggio è ottenuto dalla media dei voti data dagli altri utenti del corso
Il docente Simone Cerri