La V direttiva antiriciclaggio
Durata: 1h 30m Validità: IVASS, MIFID2, OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l'obiettivo di fornire un aggiornamento generale sulle novità introdote con la V direttiva antiriciclaggio..
Programma
- La V direttiva comunitaria
- I soggetti
- Le operazioni
- Il titolare effettivo
- I trust
- L’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 del MEF
- Il provvedimento della Banca d’Italia 30 luglio 2019
- Approccio basato sul rischio.
Simone Cerri, si occupa da circa vent'anni di consulenza legale nel settore bancario, per primari istituti, principalmente nel settore degli NPL. In questi anni ha maturato una certa esperienza che gli ha permesso di configurare alcuni corsi per intermediari finanziari relativa alla valorizzazione/gestione del credito problematico. In materia di formazione e docenza è attivo dal 2005, sia da un punto di vista accademico (avendo collaborato con E-Campus) che della formazione specialistica. Collabora con una rivista di diritto bancario.
