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La segnalazione di operazione sospetta ed i rapporti con la titolarità effettiva

Durata: 1h 50m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una panoramica sulle segnalazioni di operazione sospetta ed i rapporti con la titolarità effettiva.

Programma

  • Inquadramento normativo
  • Il decreto 231/07. Sintesi
  • Il codice penale e il reato di riciclaggio
  • I principi applicabili in tema di S.O.S: valutazione elementi oggettivi e soggettivi
  • La tutela del segnalante
  • Il flusso di ritorno delle informazioni
  • Obbligo di astensione e S.O.S
  • Come giungere alla decisione di effettuare una S.O.S
  • Le comunicazioni oggettive
  • Alcuni tra i più importanti indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo
  • Relazioni tra S.O.S. e titolarità effettiva.

Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

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