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La segnalazione di operazione sospetta e indicatori di anomalia

Durata: 1h 20m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire un approfondimento circa la segnalazione di operazione sospetta, anche alla luce della recente V direttiva..

Programma

  • Inquadramento normativo
  • Il decreto 231/07. Sintesi
  • Il codice penale e il reato di riciclaggio
  • Rapporti tra autoriciclaggio e profili fiscali: la voluntary discosure e la S.O.S
  • I principi applicabili in tema di S.O.S
  • La tutela del segnalante
  • Il flusso di ritorno delle informazioni
  • Obbligo di astensione e S.O.S
  • Il c.d. Whistleblowing antiriciclaggio
  • Come giungere alla decisione di effettuare una S.O.S
  • Alcuni tra i più importanti indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo
  • Le sanzioni.

Rating: Stars icon Il punteggio è ottenuto dalla media dei voti data dagli altri utenti del corso
Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.