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La segnalazione di operazione sospetta e indicatori di anomalia

Durata: 3h 30m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

50,00€ + IVA(61,00€)

Questo Webinar si è tenuto nelle date: 20 Aprile 2020

Programma

  • Inquadramento normativo
  • Il decreto 231/07 – Sintesi
  • Il codice penale e il reato di riciclaggio
  • Rapporti tra autoriciclaggio e profili fiscali. La frode fiscale
  • Rapporti tra S.O.S. ed adeguata verifica della clientela
  • I due livelli segnaletici interni alla luce degli accertamenti della Guardia di Finanza
  • La tutela del segnalante
  • Il flusso di ritorno delle informazioni U.I.F.
  • Obbligo di astensione e S.O.S
  • Il c.d. Whistleblowing antiriciclaggio
  • Come giungere alla decisione di effettuare una S.O.S
  • Alcuni tra i più importanti indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo
  • Le sanzioni

Attestato

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione individuale.

Il docente Cristiano Iurilli

Cristiano Iurilli è Avvocato patrocinante dinanzi alle magistrature Superiori, Ricercatore universitario e titolare di numerosi incarichi di insegnamento presso Università pubbliche e private. Titolare di insegnamenti presso l’Accademia della Guardia di Finanza, da anni svolge la sua attività nel campo del diritto bancario, del diritto dei consumatori ed in particolare in tema di normativa antiriciclaggio bancario e finanziario, nel cui ambito svolge attività formativa e consulenzialI a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.