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La responsabilità amministrativa degli enti – ex D.Lgs 231/01

Durata: 2h 20m Validità: IVASS, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si propone di fornire le basi teorico pratiche per comprendere le tematiche di rilevanza penale nella gestione delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, contenute nel D. Lgs. 231/01. Si propone inoltre di offrire elementi necessari per predisporre un adeguato modello organizzativo, redigere regolamenti e nominare un adeguato Organo di Vigilanza..

Programma

  • Cos’è? Cosa disciplina?
  • Profili giuridici e normativi
  • Aspetti applicativi
  • Il Presidio 231/01 in pratica
  • O.D.V. – Organismo Di Vigilanza
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Il docente Gianluca Puccinelli

Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Res Consulting Group si occupa da sempre di consulenza di direzione e formazione per intermediari finanziari con specializzazione in Governance e Sistema dei Controlli Interni. È Responsabile Antiriciclaggio e Compliance Officer per numerose organizzazioni in cui, coadiuvato da uno staff di specialisti, svolge altresì attività formative all’intera struttura: dagli organi strategici, di controllo alla linea operativa. È ideatore e organizzatore del Convegno Nazionale dei Confidi in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze. Vista l’esperienza maturata nel settore conduce seminari, corsi ed è autore di numerose pubblicazioni sulle normative obbligatorie e rilevanti per il modello di business e la compliance degli Intermediari.