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La disciplina antiriciclaggio: indicatori di anomalia

Durata: 1h 30m Validità: IVASS, MIFID2, OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire, con un taglio fortemente pratico e interattivo, una panoramica sui diversi indicatori di anomalia. Saranno analizzati anche 5 diverse casistiche reali..

Programma

  • Gli indicatori di anomalia: a cosa servono e cosa sono
  • Classificazione dei diversi indicatori di anomalia
  • Introduzione ai casi pratici
  • Operatività sospetta di una ONLUS
  • Autoriciclaggio da evasione mediante compravendita fittizia di immobili
  • Utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni
  • Riciclaggio di denaro derivante da evasione tributaria mediante sottoscrizione di polizze assicurative.

Rating: Stars icon Il punteggio è ottenuto dalla media dei voti data dagli altri utenti del corso
Il docente Simone Cerri