
La disciplina antiriciclaggio: indicatori di anomalia
Durata: 1h 30m Validità: IVASS, MIFID2, OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l'obiettivo di fornire, con un taglio fortemente pratico e interattivo, una panoramica sui diversi indicatori di anomalia. Saranno analizzati anche 5 diverse casistiche reali..
Programma
- Gli indicatori di anomalia: a cosa servono e cosa sono
- Classificazione dei diversi indicatori di anomalia
- Introduzione ai casi pratici
- Operatività sospetta di una ONLUS
- Autoriciclaggio da evasione mediante compravendita fittizia di immobili
- Utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni
- Riciclaggio di denaro derivante da evasione tributaria mediante sottoscrizione di polizze assicurative.

Il docente
Simone Cerri