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La disciplina antiriciclaggio e usura per mediatori creditizi

Durata: 1h 45m Validità: OAM

40,00€ + IVA(48,80€)

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Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una panoramica verticalizzata sulla figura del mediatore circa la normativa di usura e antiriciclaggio
.

Programma

  • Normativa antiriciclaggio
  • Gli obblighi per i mediatori
  • Adeguata verifica della clientela, l'approccio basato sul rischio
  • Gli indicatori di anomalia
  • Il titolare effettivo
  • Le pep
  • Le S.O.S.
  • La funzione antiriciclaggio
  • Applicazione della legge antiusura
  • I tassi soglia
  • L'attività della Banca d'Italia in tema di usura
  • La rilevazione sui TEG.

Il docente Alessandro Ranieri

Economista e formatore, si occupa dal 2000 di consulenza di direzione e formazione per intermediari finanziari con specializzazione sui servizi esecutivi, di investimento e finanziamento. È stato per dieci anni dipendente e funzionario a disposizione di una banca di interesse nazionale, lavorando nell'ambito del Servizio Filiali Italiane (SFI) e di alcune unit della Direzione Generale. Ex giornalista, ora svolge prevalentemente attività formative per conto di società di consulenza internazionali e nazionali. Collabora con società di private equity e microcredito nell'ambito di attività di funding e lending, oltre che di crowdfunding.

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