La disciplina antiriciclaggio e usura per mediatori creditizi
Durata: 1h 45m Validità: OAM
40,00€ + IVA(48,80€)
Descrizione
Il corso si pone l'obiettivo di fornire una panoramica verticalizzata sulla figura del mediatore circa la normativa di usura e antiriciclaggio
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Programma
- Normativa antiriciclaggio
- Gli obblighi per i mediatori
- Adeguata verifica della clientela, l'approccio basato sul rischio
- Gli indicatori di anomalia
- Il titolare effettivo
- Le pep
- Le S.O.S.
- La funzione antiriciclaggio
- Applicazione della legge antiusura
- I tassi soglia
- L'attività della Banca d'Italia in tema di usura
- La rilevazione sui TEG.
Economista e formatore, si occupa dal 2000 di consulenza di direzione e formazione per intermediari finanziari con specializzazione sui servizi esecutivi, di investimento e finanziamento. È stato per dieci anni dipendente e funzionario a disposizione di una banca di interesse nazionale, lavorando nell'ambito del Servizio Filiali Italiane (SFI) e di alcune unit della Direzione Generale. Ex giornalista, ora svolge prevalentemente attività formative per conto di società di consulenza internazionali e nazionali. Collabora con società di private equity e microcredito nell'ambito di attività di funding e lending, oltre che di crowdfunding.
